香港新聞｜無綫新聞｜16/02/24 要聞｜海關搗破跨國洗黑錢集團 涉案金額140億港元為歷來最多

海關搗破一個跨國洗黑錢集團，涉嫌清洗共140億元犯罪得益，金額是歷來最大宗。拘捕了七人。 海關前年已鎖定這個以香港為基地的集團調查，主腦是一名34歲非華裔香港居民，聯同妻子、父親及弟弟，開設至少8間空殼公司及11個銀行戶口。透過任職保險經紀的中間人，招攬3名本地居民開戶口洗錢，其中一個戶口單日最高入帳一億元，單一交易金額最高達4,800萬元。 集團報稱從事跨國貿易生意，但實際是轉移犯罪得益，其中29億元涉及印度手機應用程式詐騙案。海關上月30日展開行動，拘捕5男2女，由23至74歲。 海關財富調查科監督楊郁文說：「在2021至23年間，這三間空殼公司合共處理超過60億可疑款項，當中不少可疑資金來自東南亞地區。涉及的交易對手由數百至逾二千個不等。亦發現有部分交易對手是與三間公司都有不尋常大額交易。其中一間空殼公司，一年內處理高達25億港元不明款項，最高的單日入帳是超過一億港元。」 海關財富調查科高級監督葉冬菁指：「發現大量不明來歷資金進入這些戶口，重要是見到很多洗黑錢特徵，包括快進快出、分層交易，及做一些調頭交易。以這作為起點，我們作深入的資金流分析，當中發現與這些資金來源有不同國家，所以我們主動接觸這些國家的執法機構，做一些貿易報關對碰。」