香港新聞｜無綫新聞｜28/12/23｜ 香港印度海關聯手偵破跨國鑽石貿易洗黑錢 兩地分別拘捕四人 | TVB News

香港新聞｜無綫新聞｜28/12/23｜ 香港印度海關聯手偵破跨國鑽石貿易洗黑錢 兩地分別拘捕四人 | TVB News ---------------------------------------------------------------------- 香港海關聯同印度海關，首次偵破犯罪集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢，涉款五億元，兩地分別拘捕四人。 這批鑽石，再看一下這批，兩批鑽石看似一樣，但實際不同，部分是海關破獲洗黑錢案時檢獲的人造鑽石。 海關財富調查科年初與印度海關情報交流時，發現有犯罪集團在兩地開設貿易公司，前年利用香港公司申報超過130次，由香港出口天然鑽石至印度。但印度海關檢驗後發現是人造鑽石，價值只是天然鑽石的百分之一，亦懷疑印度公司將犯罪得益，當作正當貿易貨款，匯至香港清洗，涉款共五億元。 海關財富調查科財富調查組指揮官陳經緯表示：「洗黑錢集團看中鑽石容易攜帶，運輸成本不高，但價值高昂的特性，於是將鑽石作為洗黑錢工具。不斷以幾可亂真的人造鑽石，假冒為高價值天然鑽石，合理化將海外不法資金持續匯來港。」 海關調查發現涉案貿易公司，持續出現交易頻密，互相轉帳等情況，並非一般公司營運手法。 海關上星期突擊搜查尖沙咀四個辦公室及四個住所，拘捕四名30至56歲男子，三人為非華裔，當中兩人是集團主腦，亦即時凍結被捕人士多個銀行戶口，約570萬元資產。印度海關亦在當地拘捕四人。 海關又指越來越多洗黑錢活動，趨向涉及跨境元素等，未來會持續和海外執法機構加強溝通及合作。 #無線新聞 #海關 #鑽石 #洗黑錢 #香港新聞 --------------------------------------------------- 時刻緊貼無綫新聞 TVB News新聞資訊： 立即下載《無綫新聞》App：https://bit.ly/TVBNewsApp 《無綫新聞》網站：https://bit.ly/TVBNewsWeb 24小時直播頻道： 無綫新聞台：https://bit.ly/TVBNews-ch83 無綫財經 · 資訊台：https://bit.ly/TVBNews-ch85 ------------------------------ 無線新聞 ( TVB News ) 香港新聞 及 國際新聞：https://bit.ly/3BZO9tn Hong Kong and International news from Hong Kong TVB：https://bit.ly/36NmvEy 無線新聞 ( TVB News ) 香港本地要聞：https://bit.ly/3IvQAX1 無線新聞 ( TVB News ) 星期日檔案 / Sunday Report：https://bit.ly/3C1Tpwz 無線新聞 ( TVB News ) 新聞透視 / News Magazine：https://bit.ly/3HmbmqM ------------------------------ Like + Follow = 緊貼 TVB 各劇集及藝員動態！ 無綫新聞 TVB News Website: http://news.tvb.com/ Facebook: https://www.facebook.com/tvbcom Sina Weibo: http://weibo.com/tvbcom Instagram: http://www.instagram.com/tvbcomhk Twitter: http://www.twitter.com/tvbcom Tencent Weibo: http://t.qq.com/tvbcomhk